Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Vyšetrovanie súvisí s rozsiahlym prípadom daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom.
Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby presúvať finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti medzi viacerými bankovými účtami a rôznymi subjektmi. Následne ich mali investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Takýmto postupom mali zakrývať skutočný pôvod peňazí.
Informáciu potvrdil hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. „Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur,“ uviedol.
Legalizované mali byť najmenej 2,9 milióna eur
Škoda spôsobená vyšetrovanou daňovou trestnou činnosťou bola podľa predbežného vyčíslenia stanovená na viac ako 26 miliónov eur. Samotnú hodnotu finančných prostriedkov, ktoré mali byť legalizované, polícia predbežne odhaduje najmenej na 2,9 milióna eur.
Prípad podľa dostupných informácií predstavuje iba časť širšieho vyšetrovania. Orgány činné v trestnom konaní preverujú najmä pohyb peňazí medzi účtami a subjektmi a ich následné využitie na investície do majetku.
Zaistili majetok za približne 16 miliónov eur
V rámci vyšetrovania bol na základe rozhodnutí európskeho prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur. Ide o investície, nehnuteľnosti a ďalší majetok súvisiaci s preverovanou trestnou činnosťou.
Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry. Polícia zatiaľ ďalšie podrobnosti nezverejnila. Podľa hovorcu ich poskytne až vtedy, keď to umožní procesná situácia.
Vznesenie obvinenia v tejto fáze neznamená právoplatné rozhodnutie o vine. O ďalšom postupe rozhodnú príslušné orgány v rámci pokračujúceho trestného konania.
